Kiến thức

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) là một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mwali International Services Authority (MISA) là ơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ tài chính quốc tế tại Comoros , cụ thể là trên đảo Mwali (Mohéli)

Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) là cơ quan quản lý tài chính chính tại UAE, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định tiền tệ, giám sát lĩnh vực ngân hàng và đảm bảo thị trường tài chính ổn định.

Monetary Authority of Singapore (MAS) là ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính tích hợp của Singapore. Cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chính sách tiền tệ, ổn định tài chính và quản lý ngành dịch vụ tài chính của đất nước.

Securities and Exchange Commission(SEC) của Philippines là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý thị trường chứng khoán của quốc gia, bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường vốn.

Bank of Lithuania – LB là ngân hàng trung ương của Litva, chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định tài chính và quản lý lĩnh vực ngân hàng trong nước