Binance gặp nạn, chính quyền Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền.

Công tố viên Mỹ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với Binance vì nghi ngờ sàn giao dịch này đang vi phạm luật chống rửa tiền.

Theo các báo cáo gần đây nhất, văn phòng luật sư tại Quận phía Tây Washington, Seattle (Mỹ) đã gửi trát đòi hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có liên quan đến Binance. Được biết, trát đòi hầu tòa là một phần trong việc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.

Đáng chú ý, trát hầu tòa được ban hành vào thời điểm Binance đang bị giới truyền thông cũng như các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn về các phương thức kinh doanh và tài chính. Sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm sau khi FTX sụp đổ, làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử. 

Tuy nhiên, việc ban hành trát đòi hầu tòa không có nghĩa là công tố viên đưa ra cáo buộc chống lại Binance hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra để đưa ra câu trả lời xác đáng nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cũng thừa nhận rằng:

“Trước kia, Binance khá kém trong việc tuân thủ quy định. Nhưng hiện tại sàn giao dịch đã thay đổi lập trường, tập trung vào việc tuân thủ các quy định, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển những công nghệ mới để kịp thời phát hiện khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình”.

Mới đây, Binance tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận (ACSS) và hoàn thành khóa đào tạo cấp chứng chỉ. Khóa đào tạo ACSS dự kiến ​​sẽ giáo dục đội ngũ Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.