Các doanh nghiệp Nga đang phải chờ đợi vài tháng để nhận được thanh toán từ việc bán dầu, do các ngân hàng cẩn trọng hơn với các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.
Tám nguồn tin từ các ngân hàng và nhà giao dịch của Reuters cho biết rằng một số ngân hàng ở Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ trong những tuần gần đây. Điều này đã dẫn đến việc thanh toán tiền mua dầu thô cho Nga bị chậm trễ hoặc thậm chí bị từ chối.
Chi tiết, các ngân hàng đang yêu cầu các bên mua dầu thô từ Nga cung cấp cam kết bằng văn bản khẳng định rằng không có cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia hoặc hưởng lợi từ giao dịch này và không nằm trong danh sách SDN (Special Designated Nationals) của Mỹ.
Danh sách SDN là danh sách mà chính phủ Mỹ công bố, bao gồm các cá nhân và tổ chức mà nước này cấm hoặc hạn chế giao dịch kinh doanh. Các tổ chức tài chính thường phải tuân thủ danh sách SDN để tránh vi phạm các quy định pháp lý và trừng phạt của Mỹ.
Ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), First Abu Dhabi Bank (FAB) và Ngân hàng Hồi giáo Dubai (DIB) đã đình chỉ một số tài khoản liên quan đến giao dịch hàng hóa của Nga. Trong khi đó, Ngân hàng Mashreq (UAE), Ziraat và Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ), ICBC và Ngân hàng Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn xử lý giao dịch nhưng phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng.
Nga khó khăn trong việc thu tiền bán dầu
Các nguồn tin đã thông báo rằng việc thanh toán đang bị trì hoãn trong khoảng 2-3 tuần, thậm chí có trường hợp kéo dài đến 2 tháng. “Mọi thứ đang trở nên khó khăn, đặc biệt là với các giao dịch không sử dụng đồng USD. Có những trường hợp cần mất vài tuần để hoàn thành một giao dịch trực tiếp bằng nhân dân tệ hoặc ruble”, một nhà giao dịch chia sẻ.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã xác nhận rằng các ngân hàng tại Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán chậm. Theo ông, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục tăng cường áp lực đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết rằng điều này không làm ngăn cản sự phát triển của quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Trung Quốc.
Sau xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022, phương Tây đã thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, giao dịch dầu mỏ với Nga vẫn được coi là hợp pháp miễn là giá không vượt quá mức trần là 60 USD mỗi thùng, một biện pháp mà họ đã áp đặt.
Xuất khẩu dầu của Nga đã gặp sự gián đoạn trong những tháng đầu tiên sau cuộc xung đột, nhưng thường trở lại bình thường khi Moscow chuyển hướng việc bán cho khách hàng ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, việc thu tiền từ việc bán dầu bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi các ngân hàng và doanh nghiệp nhận ra rằng mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt phụ thuộc của Mỹ là có thật.
Ngày 22/12, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cảnh báo về việc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng quốc tế tham gia vào hành vi trốn tránh trần giá dầu của Nga. Họ cũng kêu gọi tăng cường tuân thủ quy định liên quan đến vấn đề này.
Theo hướng dẫn từ Mỹ, các ngân hàng ở Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch liên quan đến Nga. Họ đã bắt đầu yêu cầu thêm tài liệu và cung cấp đào tạo cho nhân viên để đảm bảo tuân thủ quy định về giá trần trong các giao dịch dầu mỏ.
Các ngân hàng cũng đang yêu cầu các bên tham gia giao dịch cung cấp tài liệu bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về quyền sở hữu của tất cả các công ty liên quan đến giao dịch, cũng như dữ liệu về các cá nhân kiểm soát các bên trong giao dịch. Mục đích là để ngân hàng có thể tiến hành kiểm tra xem những cá nhân này có nằm trong danh sách Specially Designated Nationals (SDN) hay không.
